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Saltar al contenidoBoldInicioInicioOfertasSitio webBoldInicioInicioOfertasSitio webBoldInicioInicioOfertasSitio webBoldInicioAML Analyst - Transaction MonitoringRemotoBogotá, Distrito Capital de Bogotá, ColombiaSCIDetalles del trabajoPresentar solicitudDescripción del trabajoBoldNuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 450.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold.coEl RolComo AML Analyst (Transaction Monitoring) debes apoyar en la gestión y ejecución del proceso de monitoreo de transacciones para la prevención y detección de actividades relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. El analista será responsable de ejecutar el seguimiento diario de transacciones, procesar alertas iniciales y contribuir al análisis de patrones transaccionales, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad de los procesos orientados hacia la gestión del riesgo LAFT.DeberásApoyar en la investigación y análisis de las transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad transaccional de los comercios para evaluar las exposiciones al riesgo de Lavado de ActivosExaminar e interpretar alertas y patrones transaccionales inusuales identificados mediante las metodologías establecidas por la compañía, procesando aquellos casos reportados por las áreas de primera línea de defensa y unidades de negocio, y realizando un análisis preliminar que permita filtrar eficientemente los casos que requieren mayor investigación.Realizar acciones de debida diligencia intensificada para aquellas operaciones y clientes de alto riesgoApoyar la preparación y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, manteniendo un registro detallado y confidencial de las investigaciones realizadas, aegurando calidad y oportunidad de los reportes generadosOrganizar y mantener registros detallados de las investigaciones realizadasMantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías LAFT y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industriaProponer mejoras continuas a los procesos de monitoreo.Participar en la actualización de metodologías, párametros y herramientas de detección.Asegurar el cumplimiento de los SLAs regulatorios y la alineación con los OKRs organizacionales mientras se siguen los procedimientos aprobados¿Qué tenemos para ti?🤝 Contrato a término indefinido💻 Trabajo remoto tiempo completo👨🏽⚕️ Auxilio para medicina prepagada o plan complementario🚀 Acciones de la compañía de etapa temprana con alto potencial de retorno💲 Salario competitivo📚 Apoyo económico para educación🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones👓 Bono para salud visual❤️🩹Bienestar emocionalRequisitos del trabajoProfesional en Derecho, administración, economía o afines1 a 3 años de experiencia en un roles similares, idealmente en el sector fintech, banca, seguros.Conocimientos en normativa AML/LAFTMicrosoft office o Google Docs, Claude, Chat GPT u otros modelos de IAPresentar solicitudoPresentar solicitud con IndeedCompartir trabajoMi informaciónHáblanos sobre tiNombre completo *Dirección de correo electrónico *Número de teléfono *ColombiaColombiaInternacionalAfganistánAfganistánCV *Carga tu CVCargar un archivo o arrastrar y soltar aquíCargar un archivo o arrastrar y soltar aquíAceptamos archivos PDF, DOC, DOCX, JPEG y PNG de hasta 50 MB.Carta de presentaciónAdjunte su carta de presentaciónCargar un archivo o arrastrar y soltar aquíCargar un archivo o arrastrar y soltar aquíAceptamos archivos PDF, DOC, DOCX, JPEG y PNG de hasta 50 MB.Escríbala aquí en su lugarAcuerdos legalesAutorización de Tratamiento de Datos Personales, Aumenta tus ventas recibiendo pagos con datáfono o en línea y recibe tu dinero al instante en tu Cuenta Bold ¡Regístrate ahora!, Recibe pagos a través de WhatsApp y Redes Sociales con tu link de pago Bold. 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